程璞
- 作品数：15 被引量：18H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 农村普惠金融体系的洗钱风控模式研究——以安徽为例被引量：1
- 2015年
- 金融行动特别工作组将支持普惠金融列入了反洗钱工作日程。我国十八届三中全会正式提出要发展普惠金融。当前,我国反洗钱工作对支持普惠金融发展正处于探索阶段。在此背景下,本文参考国际反洗钱组织和部分国家的反洗钱实践,研究安徽省农村普惠性金融体系的发展状况和反洗钱工作现状,提出监管机构和作为农村普惠金融发展主体的农村金融机构的洗钱风控模式,为建立农村普惠金融领域的反洗钱模式提供参考性建议。
- 宁敏罗婷程璞王娅
- 关键词：普惠金融洗钱
- 农村普惠性金融体系的洗钱风控模式研究——以安徽为例被引量：1
- 2016年
- 当前,我国反洗钱工作对支持普惠金融发展正处于探索阶段。在此背景下,本文参考国际反洗钱组织和部分国家的反洗钱实践,研究安徽省农村普惠性金融体系的发展状况和反洗钱工作现状,提出监管机构和作为农村普惠金融发展主体的农村金融机构的洗钱风控模板,为建立农村普惠金融领域的反洗钱模式提供参考性建议。
- 宁敏罗婷程璞王娅
- 关键词：普惠金融反洗钱
- FATF黄金行业洗钱风险报告对我国反洗钱工作的启示
- 2018年
- 随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险越来越多的转向特定非金融领域。由于黄金的特殊属性,黄金行业的洗钱风险逐步加大,给现有的反洗钱政策提出新的挑战。本文通过梳理FATF《黄金行业洗钱和恐怖融资风险报告》提出的黄金各环节的洗钱风险点和风险监测指标,对建立健全我国黄金市场反洗钱监管制度和洗钱风险监测标准提出启示。
- 程璞
- 关键词：反洗钱FATF黄金行业
- 提高洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式
- 2016年
- 银行账户洗钱犯罪频发,一定程度源于现行制度存在的漏洞,导致犯罪分子洗钱成本较低,削弱了金融机构对洗钱风险的识别能力。本文通过梳理73份典型案例,对当前支付环境下银行账户洗钱模式进行分析,探讨现行制度存在的漏洞,并提出制度性建议。
- 程璞
- 关键词：反洗钱银行账户
- 当前反洗钱监管难点问题及政策建议——基于安徽省的调查
- 2016年
- 面对众多的监管对象和日益复杂的监管环境,如何在我省全面落实风险为本理念,进一步做好反洗钱监管工作是目前我省反洗钱工作面临的一个重要课题。本文首先从分析我省反洗钱工作的发展状况出发,着重研究反洗钱工作中存在的难点问题,并在此基础上提出政策建议。
- 程璞
- 关键词：反洗钱
- 提升洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式被引量：1
- 2016年
- 本文通过梳理73个银行账户洗钱犯罪的典型案例,对当前支付环境下银行账户洗钱模式进行分析,探讨现行制度存在的漏洞,并提出制度性建议。
- 程璞
- 关键词：反洗钱银行账户
- 商业银行POS机套现的洗钱风险管理探析
- 2016年
- 近年来信用卡业务发展迅速,利用信用卡(POS机)套现的案件不断涌现,如何做好商业银行POS机套现的洗钱风险管理是当前一个重要的课题。针对POS机套现犯罪的新特点,本文结合安徽辖区实际发生的典型案例,系统分析POS机套现存在的洗钱风险,针对性的提出建议。
- 程璞
- 关键词：反洗钱POS机风险管理
- 银行业金融机构政治公众人物身份识别的难题及对策研究
- 2020年
- 对政治公众人物开展有效的客户尽职调查工作在预防腐败和洗钱犯罪中发挥了重要的作用。本文首先在对政治公众人物综述的基础上,对安徽某市辖内银行业金融机构反洗钱工作中政治公众人物身份识别存在的难题进行了调研分析,并根据调研情况提出相应的对策建议。
- 程璞郭建勇王青春
- 关键词：反洗钱
- FATF银行机构风险为本指引对我国反洗钱工作的启示
- 2018年
- FATF发布的《银行业金融机构执行风险为本方法的指引》(下称《指引》),旨在强调风险为本方法在各国的推广和应用,通过提供一般指引和现实实践,协助各国反洗钱主管部门和银行机构设计和实施风险为本的方法;通过强调采取风险和缓解措施,支持国家反洗钱/反恐融资策略的有效实施。本文通过对该《指引》主要内容的编译与研究,结合我国银行业金融机构反洗钱工作的实际情况,提出该指引对我国反洗钱工作的启示。
- 程璞
- 关键词：反洗钱FATF银行
- 商业银行POS机套现的洗钱风险管理探析
- 2017年
- 近年来信用卡业务发展迅速,利用信用卡(POS机)套现的案件不断涌现,如何做好商业银行POS机套现的洗钱风险管理是当前一个重要的课题。针对POS机套现犯罪的新特点,本文结合安徽辖区实际发生的典型案例,系统分析POS机套现存在的洗钱风险,针对性的提出建议。
- 程璞
- 关键词：反洗钱POS机风险管理
