王小青
- 作品数：9 被引量：11H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 制约金融反洗钱工作开展的瓶颈探析
- 2012年
- 一、我国金融机构客户身份资料保存的现状
对我国金融机构反洗钱客户身份资料保存的现状,可以用＂虚、散、缺、无＂四个字来概括。＂虚＂,即对金融机构反洗钱客户身份资料保存的监管要求不到位。在人民银行会同＂三会＂制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,
- 王小青
- 关键词：反洗钱工作金融机构客户身份识别保存管理交易
- 银行卡业务在洗钱方面存在的风险及对策
- 2005年
- 银行卡作为传统金融业务与现代信息技术融合创新的产物,是集存款、消费、结算、信贷、理财等功能于一体的新型支付工具。与其他支付手段相比,银行卡支付具有方便、快捷、安全、卫生等优势。并且,银行卡支付方式的推广,也有利于改变当前以现金结算方式为主的支付环境,从而减少反洗钱工作开展的难度。但是我们在看到银行卡业务发展优势的同时,更应关注银行卡在洗钱方面存在的风险,及时采取应对措施,堵塞洗钱漏洞。
- 王小青路东都李华
- 关键词：银行卡业务反洗钱工作支付工具金融业务支付手段
- 对我国反洗钱工作的几点建议被引量：1
- 2011年
- 近年来，我国的反洗钱工作有了长足的发展和进步，随着《刑法》的修订和《反洗钱法》的出台，相关配套制度不断完善，银行员工反洗钱的观念和意识不断强化，势必对洗钱和相关犯罪形成有效的震慑和遏制。在银行业金融机构反洗钱工作不断深化的情况下，在预防和监测内部案件方面，反洗钱工作发挥了重要的作用。
- 王小青
- 关键词：反洗钱工作银行业金融机构《反洗钱法》《刑法》银行员工
