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王荣珍

作品数：11 被引量：5H指数：2
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇洗钱
  • 3篇反洗钱
  • 2篇银行
  • 1篇银行结算
  • 1篇银行结算制度
  • 1篇银行业
  • 1篇银行业金融
  • 1篇银行业金融机...
  • 1篇实名
  • 1篇实名制
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构
  • 1篇客户
  • 1篇客户身份
  • 1篇客户身份识别
  • 1篇会计
  • 1篇会计应用
  • 1篇反洗钱法
  • 1篇风险防范对策
  • 1篇存款

机构

  • 3篇中国人民银行
  • 2篇中国人民银行...

作者

  • 3篇王荣珍
  • 2篇丁云杰

传媒

  • 2篇华北金融
  • 1篇经济师

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 11 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
银行进行客户身份识别的风险防范对策
2011年
银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度．起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理，但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后．银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。
王荣珍丁云杰
关键词：银行结算制度客户身份识别风险防范对策反洗钱法存款实名制
银行业金融机构反洗钱工作中的会计应用探析
2010年
随着《反洗钱法》及相关法规的颁布实施,将反洗钱规定落实到具体工作中去,以促进高效履行反洗钱义务就成为了当前银行业金融机构面临的主要问题之一。实际操作过程中银行业金融机构应当结合近几年来反洗钱工作现状及工作目标,调整会计部门的反洗钱工作职能,以全面提高反洗钱管理水平。
王荣珍丁云杰
关键词：会计反洗钱金融机构
我国反洗钱机制研究被引量：3
2013年
文章拟通过对部分欧美和亚洲发达国家反洗钱机制进行分析,并在深入分析和研究我国反洗钱机制运行现状的基础上,学习借鉴反洗钱先进国家成功经验,提出完善我国反洗钱机制建设的一些积极建议,以求反洗钱工作更具成效。
王荣珍
关键词：反洗钱
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