王欣
- 作品数：5 被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 新规要求下反洗钱客户尽职调查工作思考
- 2022年
- 2022年1月19日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对预防和遏制洗钱和恐怖融资活动提出了更为具体的规定,对存、取、汇款业务提出了更为严格的要求。义务机构如何开展客户尽职调查、持续重新识别,监管部门如何开展执法检查、业务督导,客户如何配合完成尽调等,该办法都作了新的规定。结合新规内容方面的变化,分析了制度对客户、义务机构以及监管工作带来的改变和影响,并从金融机构和监管部门两方面提出了政策建议。
- 庞晓霞王欣赵龙威于志琴
- 关键词：金融机构客户身份反洗钱融资活动
- “乡财县管”财政体制下国库集中支付存在的问题及对策——以怀安县为例
- 2020年
- 通过对怀安县"乡财县管"财政体制下国库集中支付工作调研发现,取消乡镇国库实行县级国库集中支付存在多方面的问题,需要从进一步完善国库集中支付运行机制等多方面予以应对。
- 田鑫王欣张鸿雁
- 关键词：乡财县管国库集中支付统收统支
- 浅析我国金融经济与实体经济关系研究
- 2018年
- 近年来,我国的经济发展迅速,在现阶段的市场经济中,金融经济和实体经济是相互联系、相互补充、彼此互为前提的关系。如今在新的经济环境下,金融经济发展迅速,而实体经济的发展却遇到了遇到一些困难。金融经济与实体经济这种不平衡发展将对我国总体的经济发展趋势带来不利影响。金融经济对实体经济有着资源配置和资金支持的作用,因此一旦金融经济不再为实体经济服务,实体经济就会遭受极大的破坏。本文将探讨金融经济与实体经济的关系以及调整它们之间关系的方法,来探讨解决虚实经济分离带来的问题的方法。
- 王欣
- 关键词：金融经济实体经济
