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牛艳艳

作品数：3 被引量：4H指数：2
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇破冰之旅
  • 1篇企业
  • 1篇洗钱
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇民营
  • 1篇民营银行
  • 1篇金融
  • 1篇互联网
  • 1篇反洗钱
  • 1篇互联网金融

机构

  • 2篇中国人民银行

作者

  • 2篇牛艳艳
  • 1篇孙梦熊

传媒

  • 1篇中国金融家
  • 1篇甘肃金融

年份

  • 2篇2017
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
互联网金融潜在洗钱风险相关问题探讨被引量：2
2017年
文章梳理了互联网金融潜在洗钱行为模式有第三方支付平台洗钱、网络借贷平台洗钱、互联网金融产品洗钱、虚拟货币洗钱四种,分析了客户身份识别和交易信息监测方面存在的洗钱风险点,并结合发达国家互联网金融反洗钱监管的经验做法,提出了加快立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设等互联网金融反洗钱政策建议。
牛艳艳孙梦熊
关键词：互联网金融洗钱风险反洗钱
推动甘肃民营银行开启破冰之旅
2017年
从国家放开民营银行试点开始，甘肃省的企业乃至个人就已跃跃欲试。
牛艳艳
关键词：民营银行企业
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共1页<1>
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