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谢伟辉

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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇地下钱庄
  • 1篇邮币卡
  • 1篇邮币卡市场
  • 1篇支票
  • 1篇涉案
  • 1篇涉案金额
  • 1篇转账
  • 1篇转账支票
  • 1篇黑金
  • 1篇办案
  • 1篇办案人员

作者

  • 1篇谢伟辉
  • 1篇刘白露
  • 1篇胡庆波
  • 1篇何照新

传媒

  • 1篇法律与生活

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
“黑金”之祸
2012年
1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。 据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少几十亿元”。由于“套现”的收益一劳永逸，马甸邮币卡市场成为京城最大的地下钱庄。从导游拿回扣到包工头逃避劳务费用税收，原来似乎与普通百姓距离遥远的地下钱庄，已经悄然来到了你我身旁。
何照新胡庆波刘白露谢伟辉
关键词：地下钱庄转账支票黑金邮币卡市场办案人员涉案金额
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