戴雪江
- 作品数：4 被引量：13H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 互联网金融洗钱与反洗钱问题研究被引量：8
- 2014年
- 当前由于利用互联网金融洗钱存在隐蔽性、便捷性、复杂性、高收益性等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出应对之策。本文从互联网金融的特点入手,对互联网金融洗钱违法犯罪的特点和洗钱方式进行剖析,进而揭示当前反洗钱工作存在的难点问题,最后提出加强互联网金融反洗钱工作的对策建议。
- 林宏山叶永旭陈泉琛戴雪江
- 关键词：互联网金融犯罪特点
- 涉税犯罪与反洗钱问题研究被引量：1
- 2013年
- 本文通过对涉税犯罪与反洗钱的调查和研究,阐述了涉税犯罪与洗钱之间的深层次关联,揭示了涉税洗钱犯罪的目标和渠道以及涉税案件的洗钱犯罪特征,提出了有效控制和打击涉税洗钱犯罪的建议和措施。
- 林宏山陈泉琛戴雪江
- 关键词：涉税反洗钱
- 关于我国中央银行独立性之路的分析与探讨
- 1995年《中国人民银行法》颁布实施，使得中国人民银行在建立几年后有了明确的法律依据，中国中央银行有了立法的独立性;1997《货币政策委员会条例》的颁布使得货币政策的制定和实施有了专门的机构;1998年九大区行设立使得中...
- 戴雪江
- 关键词：中央银行公共管理银行法
- 互联网金融洗钱与反洗钱问题研究被引量：4
- 2014年
- 当前互联网金融洗钱具有隐蔽、便捷、复杂、高收益等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出因应对策。本文从互联网金融的主要特征入手,剖析互联网金融洗钱违法犯罪的特点,揭示当前互联网金融反洗钱工作存在的难点和问题,并提出加强和改进互联网金融反洗钱工作的对策建议。
- 林宏山叶永旭陈泉琛戴雪江
- 关键词：互联网金融洗钱犯罪反洗钱
