中国博士后科学基金(20070420587)
- 作品数：2 被引量：13H指数：2
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- 相关机构：中南财经政法大学复旦大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 国际反洗钱智能数据分析技术综述被引量：7
- 2008年
- 反洗钱工作是一个庞大的系统工程,涉及的行业分布广泛,参与部门众多,需要分析和处理的数据量巨大,使得智能分析信息技术的应用成为这一系统工程的核心内容。本文全面总结了目前国际上智能分析技术的最新进展,并通过一个反洗钱智能系统开发过程的实例,阐述了第二代反洗钱信息系统解决可疑交易甄别问题的思路。
- 汤俊
- 关键词：反洗钱智能数据分析信息技术
- 基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计被引量：7
- 2008年
- 根据国际反洗钱监管着重考核企业的综合风险评估流程以及主动识别洗钱行为能力的发展趋势和国际相关产品研发的最新进展,本文讨论了在企业级层面构建金融机构反洗钱信息系统分析框架的主要构件和相关概念,包括风险评估流程、工作流工具及实现这些流程的一些关键技术,并对系统实现的技术原理进行了分析。建立一个高效的企业级反洗钱信息系统应将一切有助于风险评估的主客观分析工具都涵盖在内,以缓解国内目前基于客观标准下的可疑交易报告制度所面临的困境,应对日趋专业化和复杂化的洗钱行为。
- 汤俊
- 关键词：反洗钱企业级信息系统可疑交易报告
