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惩治金融犯罪重在“治罪与治理”: 2024年; 又一批罚单在新春之际敲响“严监管”警钟。近期,国家金融监管总局密集披露一大波罚单。从金额来看,罚单数量及金额均处于高位,约有7家银行及消费金融机构收到超百万元罚单,罚金合计约1445万元;从处罚原因来看,多家机构违规现象主要集中在贷款业务方面,贷款流向成为监管关注重点。; 郭华; 关键词：金融机构贷款业务金融犯罪违规现象

涉数字货币金融犯罪的刑法规制和司法适用: 2024年; 近年来,无论是理论学界还是司法实务界,关于数字货币金融犯罪的治理均处于问题暴露阶段,缺乏系统又深入的路径规制和司法适用研究。正因如此,研判刑事犯罪典型案例、归纳数字货币裁判难点,开展犯罪治理对策研究,对我国准确适用法律规制数字货币犯罪、维护社会主义市场金融秩序具有重要意义。本文选取了全国范围内已发布的、罗湖区院已判决的涉及数字货币刑事典型案例为样本,阐述财产概念流变、支付方式演进对我国现行法律框架的影响,以及显现出的司法适用、监管空白、金额认定、追赃挽损等评价障碍,试图在厘清刑法意义上财物概念的基础上,以数据为基础,以问题为导向,研究以财产犯罪规制的可能性,同时从行政立法、司法解释、国际合作上探索构建刑法规制与司法适用的核心机制。; 段珊珊陈宇玲杨子鸣; 关键词：数字货币网络金融犯罪司法判例

网络金融犯罪预警系统结构及优化研究——基于信息生态视角: 2024年; [研究目的]网络金融犯罪预警系统是实现网络金融犯罪数字化治理的重要工具,但目前在预警体系构建、信息及技术共享、制度供给等方面尚存在诸多不足。将信息生态理论应用于网络金融犯罪预警系统研究中,可基于系统观、互动观、人本观和平衡观对网络金融犯罪预警系统结构进行全面分析和观察,为理清系统优化路径、推动系统健康可持续运行提供理论和实践指导。[研究方法]结合信息生态理论,系统梳理和分析网络金融犯罪预警系统构成要素的内涵、作用和关联关系,明确网络金融犯罪预警系统的形态和动态结构,在此基础上构建网络金融犯罪预警系统结构模型,并结合现实困境提出若干有针对性的优化对策建议。[研究结论]分析得出网络金融犯罪预警系统是由人员层、数据层和环境层通过建立依存与影响、补充与抑制、支持与促进的两两交织关系而形成的动态信息系统,且人员层存在链带、迭升和子集关系,数据层存在同源、遗传变异、离易和重生关系。系统可通过优化预警和组织体系、推动多链式区块链技术创新应用和完善信息共享机制、相关法律法规及绩效考评制度等路径实现健康可持续运行。; 张成虎李鹏旭邵会凯; 关键词：网络金融网络金融犯罪信息生态系统结构

网络金融犯罪的刑法介入限度及路径选择——以非法吸收公众存款罪为例: 2024年; 网络金融与传统金融相比,在降低融资门槛,优化资金服务上具有无可比拟的优势。但是,频发的网络金融犯罪,对金融市场秩序造成了严重的影响。刑法作为介入社会治理的“双刃剑”,在为金融市场的良性发展保驾护航的同时,过度介入网络金融领域,也会阻碍金融创新。因此,在刑法的介入时机上,需要在保障金融创新的前提下,通过加强行政监管,避免刑法介入过度前置;在刑法的介入限度上,应当结合法益保护原则以及实质违法性的判断,明确相关犯罪的入罪门槛,避免形式认定带来的弊端,以实现对网络金融犯罪的合理规制。; 薛力铭; 关键词：网络金融金融犯罪刑法介入非法吸收公众存款罪

元宇宙金融犯罪风险防控对策研究: 2024年; 元宇宙在推动金融业发展的同时,也造成了非法集资犯罪、组织领导传销活动犯罪、洗钱、外汇等金融犯罪风险。为有效防控风险,公安机关需要建立健全“平台-数据-代码”的一体化犯罪风险防控模式。在平台方面,公安机关要监督规范平台合规化建设,不断完善“公安机关-金融机构-社会公众”的协同治理机制,共同打造“静态”和“动态”的风险防控机制。在数据方面,公安机关要加强国际合作,打破元宇宙金融犯罪防控数据壁垒,通过“链上天眼”追踪溯源,及时固定电子证据;并运用区块链地址标签识别技术精准定位嫌疑人,形成涉案人员关系图谱。在代码方面,公安机关要做好智能合约代码安全审计工作,不断提高数据化实战能力,实现法律的代码化预嵌。; 陈英仟陈祥民; 关键词：金融犯罪风险防控

互联网金融犯罪的刑法规制: 2024年; 随着经济水平与科技手段向上向快的进程,互联网时代已经到来,各行各业繁荣发展。在互联网技术不断应用于金融领域的趋势下,利用网络进行金融犯罪时有发生,急需刑事立法和刑事司法加以规制。互联网金融犯罪涉案金额巨大,使国家的金融管理秩序和人民群众的财产面临极大的安全隐患。运用刑法对互联网金融刑事风险进行规制时,应当更好地服务经济社会的发展,维护社会安全稳定。通过建立、完善相关监管模型、规制制度从而加强对互联网金融违法犯罪行为的治理。; 宫翊婷; 关键词：互联网金融市场刑法犯罪

清代“诈欺官私取财”律例中“金融犯罪”类规范的传承与创新: 2024年; 清代律例在诸多内容上表现出了“旧瓶装新酒”的特征。在罪刑体例上,清律几乎完全沿袭了明律体例,而在旧体例的框架下,清律通过修例的方式,逐渐扩大对社会关系的调整领域,并对新的规范秩序有所创设。以“诈欺官私取财”律为例,在明律与早期清律中,本律都是较为传统的财产犯罪;而在清中叶以后的新订条例,突破传统财产犯罪的范畴,进而开始对京师地区的金融经济秩序进行调控,并在旧律例的框架下,初步构建出了一套全新的规范体系,进而影响了后续的社会治理。; 来鸣家; 关键词：大清律例

涉众型金融犯罪合法财产权保障问题研究: 2024年; 随着社会经济飞速发展,投资、融资需求逐渐增长。这些需求如果处理不好,极易被犯罪分子利用,引发形态多样的涉众型金融犯罪。涉众型金融犯罪以非法集资类犯罪为典型代表,最为常见的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类犯罪严重破坏金融管理秩序,影响民生和社会稳定。在涉众型金融犯罪案件中,各方主体的合法财产权益能否得到有效保障,是评价刑事司法处理结果公正与否的重要考量因素,也是刑事司法能否有效化解社会矛盾、保障金融管理秩序的重要考量指标。; 爱新觉罗·启骋石魏; 关键词：金融管理秩序集资诈骗罪非法吸收公众存款罪结果公正考量因素

网络金融犯罪问题及治理: 2023年; 当今时代,是“互联网+”的时代,随着网络的快速发展,带来的好处遍及人们生活的方方面面,互联网的蓬勃发展,带动了各个行业朝向好的方向发展,当然,也带动了网络金融的发展。但互联网是一把双刃剑,如果使用不好,同样会给人们带来危害,在现实生活中,由于互联网快速发展,而与之相对应的法律不完善或相对滞后,这就会使一些图谋不轨的人在网络上钻法律的漏洞,从而导致网络金融犯罪现象与日俱增。为了完善治理网络金融犯罪,本文从研究网络金融的现状和原因出发,首先陈述一下网络金融犯罪的特点,然后从多个角度对网络金融犯罪的成因进行分析,最后探寻治理网络金融犯罪的对策,该部分主要是从加强网络金融市场的法律监督入手,结合完善刑事立法和司法,从而达到治理网络金融犯罪的目的。; 王妙琳陈纪伟; 关键词：网络金融金融犯罪

网络金融犯罪的公私合作治理被引量：1: 2023年; 当前我国互联网金融的多元化主体治理,尚存在强势行政监管下行业组织独立性不足、企业平台参与度低以及合规激励机制缺失等制度难题。为真正实现网络金融犯罪的公私合作共治,有必要全面引入合规治理的理念和制度,并辅之以有限的恢复性司法模式。在此基础上,大体可从三个阶段和方面系统构建我国的网络金融犯罪公私合作治理体系:一是以互联网金融企业合规的行政强制与行政激励制度为核心的事前治理;二是以合规不起诉机制与网络反恐怖主义融资、反洗钱合规义务刑法化为中心的事中非犯罪化处理和谨慎强制合规;三是以合规量刑从宽与网络金融犯罪后法益恢复行为法定减免处罚制度为重心的事后刑法宽宥处理。; 熊亚文; 关键词：网络金融犯罪

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