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非法集资案件刑事责令退赔疑难问题研究: 目前,我国经济处于总体平稳,稳中向好的发展阶段,市场经济活跃,融资渠道不断拓宽。然而,近年来以P2P平台为例的新型集资平台暴雷引发了重大的社会影响,非法集资犯罪案件呈现上升趋势。除非法集资案件中定罪量刑外,其退赔责任分担...; 杨超; 关键词：非法集资共同犯罪违法所得

刑事责令退赔的适用困境、功能反思与制度重塑被引量：1: 2024年; 责令退赔是刑法规定的救济被害人损失的一条重要途径,但责令退赔程序在当前面临重重困境。一方面,这缘于学界与实务界对责令退赔的实然功能缺乏统一认识;另一方面,在于责令退赔的实然功能已不能满足加强被害人权利保障的社会发展需求。当前的责令退赔是一种在无法追缴违法所得原物时强制犯罪行为人退赔等值财物的准不当得利衡平措施,为加强被害人的权利保障,应将责令退赔定位为一种尽可能利用刑事责任追究程序结果救济被害人损失的准被害人损失救济措施。为充分发挥责令退赔救济被害人损失的功能,一方面,应以涉案财物最终归属为标准,将《刑法》第64条的涉案财物处置措施分为没收与责令退赔两种,并以人民法院判决时的涉案财物存在样态为标准区分不同的执行方式;另一方面,区分责令退赔程序与没收程序,以被害人申请作为启动责令退赔程序的条件,理顺责令退赔程序与刑事责任追究程序的关系,赋予并保障被害人程序参与权,增设财产保全措施,赋予被害人不服责令退赔裁决的上诉权,并允许被害人就未足额退赔损失另行提起民事诉讼。; 吴光升; 关键词：责令退赔

刑民交叉视野下“追缴或者责令退赔”审判监督研究: 生效刑事判决遗漏判处"追缴或者责令退赔",检察机关应当依法实施审判监督,以维护被害人合法权益为核心,考量刑民程序并行的必要,刑民执行现状的需要,依法以抗诉的形式引入刑事程序,实现刑民协力,共同治理。在具体监督措施上,应当...; 黄文忠; 关键词：刑民交叉追缴责令退赔审判监督

责令退赔程序的功能定位及其与民事诉讼程序的关系: 2024年; 《刑法》第64条规定的责令退赔措施是一种强制犯罪行为人退还违法所得并退赔被害人的、带有刑事性的实体处置措施,而非被害人财产损失的民事救济措施。相应地,责令退赔程序是一种基于检察机关的申请启动的、旨在剥夺犯罪行为人违法所得的刑事性诉讼程序,而不是一种旨在对被害人财产损失进行救济的民事性诉讼程序。基于这种功能定位,责令退赔程序只在犯罪行为人之违法所得就是被害人之损失的范围内排斥被害人提起民事诉讼,在被害人的损失并非犯罪行为人的违法所得、还有其他人就被害人损失承担民事责任,以及法院判决因证据原因未认定被害人损失属于违法所得时,被害人均可提起民事诉讼,但应当处理好责令退赔程序与民事诉讼程序的衔接问题。; 吴光升张晨璐; 关键词：民事诉讼程序违法所得

涉众型经济犯罪案件刑事责令退赔的司法适用——以被告人责任承担模式为焦点: 2024年; 非法集资、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪涉案财物的处置一直是司法实践中的难点。责令退赔作为刑事涉案财物处置的手段,被告人退赔责任明确,有利于弥补受害人的损失,也关系到被告人的最终刑事责任。各被告人承担独立退赔责任,还是连带退赔责任或者混合责任,司法实务中一直存在较大争议。各地法院适用标准不一,皆因独立责任和连带责任有着不同的价值取向:独立责任模式的优势是避免共犯负担超出自己违法所得数额的退赔责任,实现共同犯罪违法所得的精准剥夺;连带责任模式的优势是能最大限度弥补被害人损失,实现共同犯罪违法所得的有效剥夺。司法实践不是简单地做加法或减法进行取舍,必须从责令退赔的性质和规范目的出发,考虑涉众型经济犯罪的特殊性、平衡被告人与被害人间的财产秩序,确定合理的退赔责任,实现犯罪违法所得剥夺的精准性和有效性的巧妙平衡。; 陈维飞; 关键词：责令退赔连带责任违法所得

电信网络诈骗案刑事判决中责令退赔裁决的域外执行研究——以国际私法为视角: 2024年; 打击治理电信网络诈骗逐步成为全球性难题,犯罪所得支付转移能力的国际化、职业化、智能化趋势日趋明显,给跨境追赃工作带来明显挑战。我国电信网络诈骗案件刑事判决中有关责令退赔的裁决,实质上具有民商事裁判的属性。国际法、国内法均倡导统筹实现公法、私法的充分救济,更好保障被害人合法财产权益。我国公检法等办案机关可以在通过国际公法追赃挽损的同时,通过明确我国刑事判决中责令退赔裁决的返还不当得利请求权基础,更好发挥国际私法追赃挽损的作用。依托正在谈判的联合国《打击网络犯罪公约》和海牙国际私法会议《承认与执行外国民商事判决公约》等国际公约,推动我国与其他国家、区域性国际组织缔结民商事司法协助条约,推动内地法系国家、普通法系国家承认与执行我国责令退赔裁决的案例。通过探索完善我国电信网络诈骗案件刑事判决中责令退赔裁决的域外执行路径,实现依托国际刑事和民商事司法协助机制追赃挽损的“两手抓、两手硬”。; 薛松; 关键词：诈骗刑事判决国际私法

刑民交叉案件中责令退赔程序与民事执行程序竞合时的处理: 2024年; 【裁判要旨】民事案件与刑事案件先后对同一事实分别作出认定,民事判决判令义务人承担民事责任,后刑事判决认定义务人构成犯罪的同时又承担退赔责任。当民事判决确定的民事责任主体与刑事判决确定的退赔责任主体不一致时,应分别立案执行,但应避免债权人重复受偿。民事责任主体以应终止民事执行而执行刑事退赔的异议理由不能成立,不予支持。; 孙德国; 关键词：民事判决民事执行刑事判决义务人

刑事追缴与责令退赔的问题研究: 追缴与责令退赔制度设立的直接目的是剥夺犯罪分子的违法所得,使其不能因犯罪行为而获利,但其本质上是将刑事被害人财产损害救济权应用在刑法领域,由国家代为行使。然而,关于刑事追缴与责令退赔之刑事与民事诉讼之间不应为非此即彼关系...; 张晓行; 关键词：法律性质

违法所得追缴与责令退赔的责任界限——以非法集资犯罪中事务型帮助犯为视角: 2023年; 近年来,随着非法集资案件的频发,非法集资损失额数千万元乃至数亿元的案件屡见不鲜,对共犯的追缴与退赔适用连带责任的问题开始凸显,尤其是涉及事务型帮助犯的违法所得追缴与责令退赔问题时,尤为棘手。在非法集资犯罪案件中,所谓事务型帮助犯是指不从事集资业务,仅负责行政事务,不从集资业务中提成,仅领取固定工资的帮助犯。尽管事务型帮助犯没有从事集资业务,也没有从集资业务中提成,但其在明知集资非法的情况下,提供了宣传、技术等帮助,因此仍然成立犯罪。不过,应否要求事务型帮助犯对全案违法所得承担连带责任,值得探讨。; 张庆立; 关键词：帮助犯行政事务非法集资违法所得追缴责令退赔

责令退赔后民事另诉法律问题研究: 在非法占有、处置被害方财产犯罪的赔偿领域,刑法规定了责令退赔制度,然而责令退赔具体运用中存在较多问题,其中司法实践中较为关注的是被害方等相关主体因在刑事责令退赔对其财产救济不足而寻求民事救济途径的阻碍。如果刑事退赔责任的...; 刘伟杰; 关键词：责令退赔民事赔偿

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