搜索到 篇“ 可疑外汇资金交易 “的相关文章

相关作者

金泽刚
作品数:159被引量:830H指数:14
供职机构:同济大学法学院
研究主题:刑法 犯罪 犯罪治理 既遂 刑事责任
景智
作品数:2被引量:0H指数:0
供职机构:中国人民银行济南分行
研究主题:查处 报关单 付款方式 反洗钱工作 管理条例
董才
作品数:4被引量:0H指数:0
供职机构:中国人民银行通河县支行
研究主题:帮扶工作 反洗钱工作 法律 信用状况 构建和谐社会
李红
作品数:23被引量:23H指数:2
供职机构:中国人民银行
研究主题:金融监管 内部审计 外汇年检工作 人民银行 信用评级
党晓军
作品数:1被引量:0H指数:0
供职机构:中国人民银行西安分行
研究主题:反洗钱 监测工作 可疑外汇资金交易 金融机构